以黄金、固收等答理的等款式，向投资者召募的数十亿元融资款，大部分却被打入了罪犯嫌疑东谈主限度的多数壳公司账户，涉案账户多达600多个。第一财经从巨擘东谈主士处了解到，这是兑付危境爆发两个多月后，警方查明的“华裔系”所谓黄金家具涉案资金的最新流向。

所谓“华裔系”，是华裔控股集团有限公司（下称“华裔控股”）过头名下限度企业的统称。本年8月底前后，华裔控股实控东谈主余增云、下属公司华裔基金总裁杨宇潇等东谈主就已失联。9月9日，华裔系限度的创兴资源公告承认，无法与余增云获得洽商。华裔系也在本日告知投资东谈主，在该集团购买的黄金答理家具罢手兑付。

第一财经还了解到，华裔系部分黄金家具对应的融资方，可能存在自融、冒用他东谈主款式的情况，华裔系相关东谈主员还存在指使财务东谈主员伪造换黄金购买、提货单子的活动，部分涉案财务东谈主员已承认此事，并被警方选用强制门径。

现在，“华裔系”主要高管因涉嫌集资愚弄，已被杭州警方选用强制门径，余增云、杨宇潇等东谈主，还是被相关部门说明为“已出境”，现在已被警方上网追逃，当地警方还对该集团9名蹙迫岗亭的东谈主员进行了传唤审查，并系数选用了强制门径。（见报谈：独家|华裔系9东谈主被选用强制门径，实控东谈主余增云等三高层说明已出境https://www.yicai.com/news/102347960.html）

另据巨擘信源浮现，杭州上城区已对华裔系涉案案件缔造了相应的责任专班。另外，当地警方还对华裔系相关16名要点东谈主员进行了边控。

华裔系冒名自融？

本年9月初，发推行控东谈主余增云失联后，华裔控股职工报警，警方立时立案看望。11月6日下昼，多名投资东谈主代表以及讼师，参预了警方组织的案情通报会。

投资东谈主提供的而已骄矜，华裔系销售的家具，包括固收、黄金答理等数个品种。其中，固收家具包括：与“歌德拍卖”联结的“美酒”和“晋信相信”家具、与新疆也买酒联结的“金香”等答理；黄金答理类包括与中金珠宝、运发文化联结的“鼎鑫”、“金运”等家具，以及与中国黄金集团联结的侨行世界APP线上黄金租借项目。

据老成内情的投资者意料，触及的未兑付金额应有几十亿元。

但是，这些项目对应的融资方，天然堪称是第三方主体，骨子上却存在自融、冒用他东谈主款式的情况。

通报提到，与华裔系联结的“北京歌德”和“新疆也买酒”两家企业，就存在这种情况。根据通报，华裔系以两者的款式融资高达20亿元，但终末的确到达这些融资主体账户的资金，唯一其中很少一部分。

据参会的投资者告诉记者，警方在通报中，未说起被冒名的第三方企业称号等具体信息，仅以“融资主体”手脚代称，而上述被点名的两家融资主体，警方相似莫得说起全称。

上述与会投资者还告诉记者，警方还在通报中提到，华裔系相关郑重东谈主，还存在条件里面财务东谈主员通过电脑PS，来制作伪造的活水和单证，并向投资者出示假单子，骗取投资的活动。在看望中，相关财务东谈主员还是承认了作秀活动，且作秀背负东谈主现在还是被放哨机关批准逮捕。

在浙江公安厅网站，还是不错查询涉案东谈主员的处理成果，其中多名为财务责任主谈主员。投资东谈主向第一财经浮现，上述名单中，任某为华裔控股下属公司华裔钞票财务；王某某为华裔生意财务；许某某为牦牛科技财务。浙江省公安厅官网骄矜 ，此三东谈主现在的治理成果区分为：刑事拘留、刑事拘留、逮捕。

上述投资者还浮现，警方在通报中提到，华裔系以各式神气标投钞票品收受的资金，并莫得依约打入指定的融资主体偶然专项召募账户，而是打到了罪犯嫌疑东谈主限度的多数壳公司账户。其中一些壳公司款式上的账户，还所以华裔系老职工的个东谈主款式开立。

中国黄金集团也被波及

华裔系兑付危境爆发后，中国黄金集团也受到波及。

根据投资东谈主先容，华裔系黄金答理家具，主要通过APP侨行世界进行，大多所以《侨行世界-什物黄金购买公约》、《侨行世界-用户黄金购买及租借公约》的款式，与投资者签定三方公约。

多名投资者此前告诉第一财经，侨行世界业务司理向其展示的活水单，以及线下提金销售证据，均骄矜交易敌手为中国黄金集团。彼时，侨行世界业务东谈主员还向投资者展示了在上金所购买黄金的清单，以及中国黄金集团珠宝有限公司盖印，并由该公司前董事长署名的华裔基金提货单。

不外，中国黄金集团方面还是屡次否定与华裔系存在往还。

9月10日，中国黄金集团旗下公司中鑫国外融资租借（深圳）有限公司（下称“中鑫国外”）声明，该公司从未开展过黄金买卖或黄金租借业务。合同三方中丙方（中鑫国外）的公司字号、加盖的公章，均触及冒用、假冒。23日，中国黄金集团官网发布声明，称侨行世界的“黄金租借APP”所触及的相关公约，系冒用中国黄金及旗下中鑫租借、中金珠宝北京公司为签约方，并伪造三家公司公章和法定代表东谈主名章。

投资东谈主还向第一财经浮现，华裔系这次事发后，中国黄金集团已召集投资东谈主开了两次碰头会，抒发的意旨真义与上述声明基本一致。

但投资东谈主觉得，从时间上来看，中国黄金高管下野时间，与余增云失联音讯传出较为接近。

公开信息骄矜，8月23日，中金黄金（６００４８９．ＳＨ）知道，董事长卢进因个东谈主原因辞职；８月３０日，中国黄金集团通知，卢进不再担任集团党委布告、董事长；９月９月，创兴资源公告余增云失联；9月25日下昼，中央纪委国度监委网站骄矜，卢进涉嫌严重非法犯法，正承袭中央纪委国度监委驻国务院国资委纪检监察组和天津市监委次第审查和监察看望。

华裔系家具销售、业务活水单子作秀，是否确乎触及中国黄金集团？有投资东谈主告诉记者，天然警方并未在通报中未提到该集团。另有巨擘信源也浮现，现在捕快的成果是，近几年来未发现中国黄金集团及下属公司与华裔系公司有资金活水往还。

11月8日，第一财经就此中国黄金集团，但电话无东谈主接听。向中国黄金（600916.SH）发送的采访邮件，为止发稿尚未得到恢复。而杭州警方相关东谈主士则默示，弗成就此事承袭采访。